【America First Report】エポック・タイムズ チェイス・スミス著
2024年9月9日 キュレーションニュース
https://americafirstreport.com/americans-lost-5-6-billion-in-cryptocurrency-scams-last-year-fbi-says/
FBIの新しい報告書によると、2023年にアメリカ人が暗号通貨詐欺で失った金額は56億ドル以上に上り、以前より大幅に増加した。
FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、暗号通貨詐欺に関する6万9000件以上の苦情を受け付けた。
このような暗号通貨関連の苦情は、金融詐欺の苦情総数の10％を占めたものの、FBIに報告された金融損失のほぼ半分を占めた。
「世界の金融システムにおける暗号通貨の利用が拡大するにつれ、犯罪行為者による利用も増加している」とFBI犯罪捜査課のマイケル・ノードウォール課長補佐は報告書の中で述べている。
報告書によると、投資詐欺がこれらの損失の最も大きな原因となっており、暗号通貨関連の損失全体の71％にあたる39億6000万ドルを占めている。
同報告書では、ソーシャルメディア・プラットフォーム、出会い系アプリ、ネットワーキングサイトを利用して被害者と信頼関係を築いた上で、偽の暗号通貨スキームに投資するよう説得する投資詐欺師を挙げている。
こうした詐欺は、被害者に偽の利益を見せ、さらなる投資を促すことが多いが、被害者が資金を引き出そうとすると、追加の手数料や税金の支払いを要求され、取り返しがつかなくなる。
技術サポート詐欺、政府なりすまし、コールセンター詐欺など、その他の形態の詐欺も目立った。
コールセンター詐欺は、暗号通貨関連の損失の約10％を占めている。
技術サポート詐欺の例としては、犯罪者がカスタマーサポートの担当者になりすまし、存在しないサービスの代金を暗号通貨を使って支払うよう被害者に指示するものがある。
「暗号通貨の非中央集権的な性質、不可逆的なトランザクションのスピード、世界中に価値を移転する能力は、暗号通貨を犯罪者にとって魅力的な手段にしている一方で、盗まれた資金を回収する難しさを生み出しています」とノルドウォールは言う。
「個人が支払いを送ると、受信者は暗号通貨を所有し、多くの場合、キャッシュアウトの目的で海外の口座に迅速に送金する。」
暗号通貨詐欺の増加は、特に高齢のアメリカ人を直撃している。
60歳以上の被害は全体の24％に過ぎないが、被害総額は16億5000万ドルに上る。
若い世代の被害は少なく、20代以下は1,470万ドル、20代は1億6,850万ドル、30代は6億9,370万ドル、40代は8億4,380万ドル、50代は9億100万ドルだった。
他の州よりも詐欺の被害が大きかった州もある。
暗号通貨詐欺の被害額上位5州は、カリフォルニア州（11億5000万ドル）、テキサス州（4億1190万ドル）、フロリダ州（3億9020万ドル）、ニューヨーク州（3億1730万ドル）、ニュージャージー州（1億7940万ドル）。
最も影響が少なかったのは、バーモント州（480万ドル）、メイン州（590万ドル）、ノースダコタ州（650万ドル）、ワイオミング州（730万ドル）、コロンビア特別区（830万ドル）の5つだった。
報告書は、個人が暗号通貨詐欺から身を守るためのヒントをいくつか提示している。
特に、オンラインで知り合った人や迷惑な連絡先を通じて提供された投資機会の正当性を確認することの重要性を強調している。
FBIは、個人や企業について十分に調査することなく、暗号通貨による支払いを送らないよう忠告している。
さらに、紛失した暗号通貨を取り戻せるとうたう業者には注意するよう呼びかけている。
こうしたサービスの多くは、前払いの手数料を請求し、それ自体が詐欺である可能性があるからだ。
同庁は、金銭的な損失が発生していなくても、IC3に苦情を申し立てるよう被害者に呼びかけている。
被害者は、不審な動きがあれば速やかにIC3に報告することが、被害者保護につながる。
FBIは、法執行機関が失われた資金を追跡・回収する上で、適時かつ正確な報告が重要であることを強調している。
